Поделиться ВКонтакте Поделиться в Facebook Поделиться в Однокласниках Добавить в Twitter Поделиться в Telegram

С 1 сентября на одноранговой платформе обмена криптовалюты LocalBitcoins заработали новые правила KYC/AML. Пользователям необходимо привести свои профили в соответствие с ними до 1 октября.

Пользователи с небольшими объемами торгов должны указать свое реальное имя, адрес проживания, телефон и электронную почту. Если годовые объемы превышают 1,000 евро, то клиентам LocalBitcoins потребуется пройти полную процедуру идентификации личности KYC с предоставлением сканов паспорта или другого удостоверения личности. На бирже действует 4-уровневая система, с различными доступными объемами в зависимости от уровня идентификации.

LocalBitcoins расположена на территории Финляндии, и изменения связаны со вступлением в силу поправок в местное законодательство. В прошлом одноранговая биржа пользовалась популярностью среди пользователей из развивающихся стран, которые могли здесь заключать безопасные сделки, сохраняя анонимность. Однако, ранее LocalBitcoins запретила договоренности между пользователями о продаже и покупки криптовалюты при личной встрече. И последние шаги указывают на то, что компания планирует сохранить курс на деанонимизацию пользователей.

Раздел: